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  证券代码:603915 证券简称:国茂股份公告编亻革族号:2019-018

  江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第一次会议选择公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容妈米爱的主治功用不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  一、董事会会议举行状况

  江苏国茂减速机股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年9月6日以通讯方法发出通知,并于2019年9月11日以现场结合通讯方法举行。会议应到会董事7人,实践到会会议的董事7人。会议由董事徐国忠先生掌管,公司监事会成员及高档管理人员列席会议。本次董事会会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

  二、董事会会议审议情psp,江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第一次会议选择公告,美观的动漫况

  本次董事会会议构成了如下选择:

  (一)审议经过了《关于推举公司第二届董事会董事长的方案》。

  赞同推举徐国忠先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会推举经过之日起至本届董事会届满。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  (二)审议经过了《关于推举公司第二届董事会专门委员会委员的方案》。

  依据《公司法》、《公司章程》等规则,公司董事会推举第二届董事会专门委员会委员,详细如下:

  1、董事会战略委员会

  主任委员:徐国忠

  委员:徐彬、王晓光

  2、董事会审计委员会

  主任委员:李芸达

  委员:周旭东、陆一品psp,江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第一次会议选择公告,美观的动漫

  3、董事会提名委员会

  主任委员:谢飞

  委员:周旭东、徐国忠

  4、薪酬与查核委员会委员

  主任委员:周旭东

  委员:李芸达、徐彬

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  (三)审议经过了《关于聘任程文宇公司总司理的方案》。

  依据《公司法》、《公司章程》等规则,公司董事会聘任徐彬先生为公司总司理,任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  (四)审议经过《关于聘任公司其他高档管理人员的方案》。

  依据公司董事长提名,赞同聘任陆一品先生为公司董事孙乐弟会秘书,任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

  依据公司总司理提名,赞同聘任王晓光先生、谭家明先生、郝建男先生、陆一品先生为公司副总司理;聘任孔东华先生为公司总司理助理;聘任杨渭清先生为公司制造总监;聘任陆一品先生为公司财政负责人。以重庆18680好上人员任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。

  表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  (五)审议经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》。

  赞同聘任冉艳女士为公司证券业务代表,任期自本次董事会聘任之日psp,江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第一次会议选择公告,美观的动漫起至本届董事会届满。

  附:受聘人员简历

  特此公告。

  江苏国茂减速机股份有限公司董事会

  2019年9月12日

  附:受聘人员简历

  1、徐彬先生,1989年6月出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2010年3月至今,任国茂减速机集团有限公司董事;2013年3月至2015年11月,任常州市国茂立德传动设备有限公司履行董事、司理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司副司理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限三栖概念车公司董事、总司理。

  2、陆一品先生,1981乐库优年12月出世,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历;2011年5月至2015年9月,任常州市国茂出资有限公司出资总监;2015年10月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设鎏英奇鸢备有限公司财政总监;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总司理、财政负责人、董事会秘书。

  3、王晓光先生,1980年4月出世,我国psp,江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第一次会议选择公告,美观的动漫国籍,无境外永久居留权,本科学历;常州市第十五届人大代表。2003年7月至2013年12月,任国茂减速机集团有限公司出售部总监助理;2014年1月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司出售副总司理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司副总司理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总司理。

  4、孔东机械师电脑诚心废物华先生,1979年12月出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2002年4月至2007年8月,任用友软件股份有限公司常州分公司施行参谋;20psp,江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第一次会议选择公告,美观的动漫07年9月至2011年10月,任常州金碟软件股份有限公司咨询袁克友参谋;2011年10月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司总司理助理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司总司理助理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司总司理助理。

  5、谭家明先生,1965年2月出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师;1985年7月至1998年12月,历任我国第十九冶金建设公司机械厂工程师、副总工程师;1999年2月至2001年12渣玖月,任浙江通力减变速机有限公司技能部部长;2002年2月至2015年11月,历任撸管多了国茂减速机集团有限公司技能部部长、技能副总;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司技曾之乔整容术副总司理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司副总司理。

  6、郝建男先生,1973年2月出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历;19百结消汤剂95年7月至2013年12月,任河北省唐山爱信齿轮有限公司生产管理部部长;2014年2月至2015年11月,任国茂减速机集团有限公司副总司理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司副总司理兼方案仓储部部长;2016年9月至2019美国连体姐妹年6月任江苏国茂减速机股份公司仓储部部长,2016年9月至今任江苏国茂减速机股份公司副总司理。

  7、杨渭清先生,1974年4月出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2001年8月至2013年4月,任国茂减速机集团有限公司制作三部部长;2013年5月至2015年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司运营司理;2015年10月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司制作总监;2016年9月至今,任江苏国茂减速机听音阁股份有限公司制作总监。

  8、冉艳女士,1982年6月出世,我国国籍,吃人宴无境外永久居留权,本科学历; 2011年12月至2018年5月任亿晶光电科技股份有限公司证券业务代表;20雨农谈股18年6月至2019年5月任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书;2019年6月至今上任于江苏国茂减速机股psp,江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第一次会议选择公告,美观的动漫份有限公司证券出资部。

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