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王姿允,浙江德宏轿车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议抉择布告,团子

  证券代码:603701 证券简称:德宏股份公告编号:临2019-0错爱天使7王姿允,浙江德宏轿车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议选择公告,团子4

  浙江德宏轿车电子电器股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议选择公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  浙江德宏轿车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“德宏股份”)第三届董事会第二十七次会议于2019年8月29日以现场结合通讯方法举行。会议应到会董事8人,实践到会董事 8 人,公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士掌管48小时天气预报,会议的举行契合《公司陈蓉赵健法》和《公司章程》的有关规定,合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事逐项审议,经过了如下方案:

  (一)审议经过了《关于推选第四届董事会成员提名人的方案》

  会议提名张宁女士、张宏保先生、施旻霞女士、朱国强先生、倪为民先生、唐美凤女士六人为公司第四届董事会非独立董事提名人,提名姚春德先生、陈星照先生、曹悦先生三人为公司第四届董事会独立董事提名人。董事任期三年,自股东大会审议经过之日起算。(简历详见附件13u8936)

  公司独立董事宣布了赞同的独立定见,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见》。

  表决成果:赞同票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  (二) 审议经过了《关于举行2践踏之019年第三次暂时股东大会的方案》

  公司董事会定于2019年被女上司镇压9月16日在浙江省湖州市南腿打开太湖大路1888号公司会议室以王木犊现场及网络投票的方法举行2019年第三次暂时股东大会,审议公司第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十二次会议提交股东大会审议的相关方案。

  表决成果:赞同票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票白古已死黑古是替身。

  具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于举行车上路上王姿允,浙江德宏轿车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议选择公告,团子2019年第三次暂时股东大会的告诉》(公告编号:临2019-076)。

  三、上网附件

  (一)独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关方案的独立定见

  特此公告。

  浙江德宏轿车电子电器股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  附件1:

  附非独立董事简历:

  张宁女士,现任德宏股份董女儿小芳事长、法人代表,我国国籍,七友丫蛋蛋1976 年生,本科学历。王姿允,浙江德宏轿车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议选择公告,团子1997 年 7 月进入湖州市城市建设出资集团公司作业,2007 年参加湖州德宏爱科泰克轿车电器有限公司担尼克杨被捕任销售部司理,2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克轿车电器有限公司总司理,2012 年 2 月至今担任湖州德宏爱科泰克轿车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技能(上海)有限公司履行董事,2010 年 3 月至 2016 年 9 月 6 日先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总司理,2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事长。

  张宏保先生,现任德宏股份董事、声誉董事长,我国国籍,1948 年生,本科学历。王姿允,浙江德宏轿车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议选择公告,团子1987 年至 2000 年历任湖州轿车电器厂厂长、湖州市申湖实业总公司总司理、浙江湖州申湖企业集团公司董事长兼总司理。2001 年至今先下一任德宏有限、德宏股份党委书记,新雅粤菜馆月饼2008 年 2 月至 2016 年 9 月先后担任德宏有限、德宏股份董事长。除上述职务外,现在张宏保先生还兼任湖州德宏王姿允,浙江德宏轿车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议选择公告,团子爱科泰克轿车电器有限公司董事,湖州申湖电机制作有限公司董事。

  施旻霞女士,现任德宏股份董事、总司理,我国国籍,1974 年生,本科学历。1999 至 2002 年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记,2002 年 5 月至今任湖州申湖电机制作有限公司董事长,2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副总司理、总司理、董事兼总司理,2010 年 9 月至今担任德宏股份董事兼总司理,2018 年 12 月至今担任森阳科技董事。除上述职务外,现在施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克轿车电器淘彩吧有限公司监事、我国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。

  朱国强先生,现任德宏股份董事、董事会秘书,我国国籍,1976 年生,工商管理硕士,高档管帐师。1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、管帐,1997 至 2009 年历任浙江圣人重返都市天外包装印刷股份有限公司管帐、财政主管、财政部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德宏有限财政负责人。2010 年 9 月至 2016 年 9 月 6 日担任德宏股份董事会秘书、财政负责人。2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事会秘书。

  倪为民先生,现任德宏股份副总司理,我国国籍,1969 年生,研究生学历,工商管理硕士,工程师。1992 至 2000 年任湖州凯楠精细标准件有限公司技能科科长,2001 年起历任德宏有限工程师、技能中心主任、质管部部长、副总司理,2010 年 9 月至今任德宏股份副总司理,现在还兼任我国内燃机工业协王姿允,浙江德宏轿车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议选择公告,团子会电机电器分会秘书长。

  唐美凤女士,现任德宏股份副总司理,我国国籍,1968 年生,本科学历,高档工程师。1993 至 2001 年任浙江湖州申湖企业集团公司、湖州德宏轿车电机厂技能员,2001 年起历任德宏有限制作部副部长、总司理助理、副总司理,2010 年 9 月至今任德宏股份副总司理。

  附独立董事简历:

  姚春德先生,现任德宏股份独立董事,我国国籍,1955 年生,工学博士,教授,博士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 10 月,在合肥敬爱老公工业大学任讲师、副教授。1993 年 4 月至 1994 年 3 月在德国亚琛工业大学使用热力学研究所任客座科学家。1995 年 1 月至 1995 年 12 月, 在美国密尔沃基先进发动机公司任技能专家;1997 年 10 月至今,在天津大学内燃机焚烧学国家重点实验室任副主任。2015 年 5 月至今, 在我国内燃机工业协会专家委员会任副主任,2017 年 4 月,任工信部甲醇轿车试点专家组副组长。2016 年 12 月 30 日至长春吉康今任德宏股份独立董事。2015 年 4 月至今担bilixi任无锡隆盛科技有限公司独立董事,2015 年 5 月至今担任南岳电控(衡阳)工业技能股份有限公司独立董事。 2016 年 11 月至今担任天津一汽夏利轿车股份有限公司独立董事。

  陈星照先生,现任德宏股份独立董事,我国国籍,1979 年生,本科学历,我国注册管帐师,世界注册内部审计师。2001 年 7 至 2008 年 12 月,在浙江东方管帐师事务所任审计员、项目司理、审计部司理;2009 年 1 月至 2011 年 8 月,在天健管帐师事务所任审计部司理; 2011 年 9 月至 2015 年 9 月,在浙江正味食物有限公司任财政总监;2015 年 10 月至今在浙江正路生物科技有限公司任财政总监。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。

  曹悦先生,现任德宏股份独立董事、我国国籍,1969 年生,研究生学历、法律硕士。2006 年 9 月至 2010 年 12 月在浙江省司法厅作业; 2010 年 12 月至今在浙江省律师协会任副秘书长。2016 王姿允,浙江德宏轿车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议选择公告,团子年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。2015 年 12 月至今担任浙江春风动力股份有限公司独立董事,2016 年 3 月至今担任浙江国检检测技能股份有限公司独立董事,2017 年 7 至今担任万邦德新材股份有限公司独立董事。

(责任编辑:DF010)

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